安徽江淮汽车集团股份有限公司七届十二次董事会决议公告

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原标题:安徽江淮汽车集团有限公司第七届十二次董事会决议公告

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证券代码:证券简称:江淮汽车。林2019-065

安徽江淮汽车集团有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

董事会及公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

一、董事会会议

安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称“公司”或“江淮汽车”)第七届董事会第十二次会议于2019年10月29日通过通讯方式召开。有13名董事应该参加投票,13名董事实际上参加了投票。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二。董事会议审议

公司全体董事认真审议相关提案,以无记名投票方式审议以下提案,并达成如下决议:

(1)会议以13票赞成、0票反对、0票弃权通过《江淮汽车2019年第三季度报告全文及正文》

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()披露的安徽江淮汽车集团有限公司2019年第三季度报告

(二)会议以13票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详情请参阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券交易所》网站上发布的《安徽江淮汽车集团股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》(第2019-067页)

安徽江淮汽车集团有限公司

董事会

2019年10月30日

(编辑:DF520)